一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年10月23日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年10月13日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

经审核，董事会认为，公司2020年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-065）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备和部分存货报废的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

经审核，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备和报废存货资产进行核销后，公司2020年第三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提和存货报废处理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和部分存货报废的公告》（公告编号：2020-066）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十三日