名臣健康:第四届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2024/05/29    报告与公告

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024528日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024520日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7(其中董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会),公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会任期届满为止。

2、审议通过关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意选举彭小青先生为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会任期届满为止。

3、审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,任期至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成如下:

1)战略委员会:陈建名(主任委员)、陈东松、吴小艳;

2)审计委员会:陈景华(主任委员)、高慧、梁锦辉;

3)薪酬与考核委员会:高慧(主任委员)、彭小青、陈景华;

4)提名委员会:吴小艳(主任委员)、陈建名、陈景华。

4、审议通过关于聘任公司总经理的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任陈建名先生担任公司总经理,任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

5、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任彭小青先生、陈东松先生担任公司副总经理,任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

6、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监,任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

7、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人,任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十八日


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